公告日期：2017-04-29

股票代码： 600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2017-011

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江苏索普化工股份有限公司

七届十九次董事会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、 江苏索普化工股份有限公司七届十九次董事会议于 2017 年 4 月 13 日以邮件、

电话、书面等形式发出会议通知， 2017 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场表决方式

召开。

2、 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司 3 名监事和 3 名高级管理人员列席了

会议。

3、 会议由董事长凌荣春先生主持。 会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论、审议， 表决通过了以下十四项议案：

1、 审议通过《 公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

2、 审议通过《 公司 2016 年年度报告》全文及摘要；

表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。

详见上交所上市公司专区相关公告，以及上海证券报披露的《公司 2016 年年度报

告摘要》。

3、 审议通过《公司 2017 年一季度报告》全文及正文；

表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。

详见上交所上市公司专区相关公告，以及上海证券报披露的《公司 2017 年一季度

报告正文》。

4、 审议通过《 公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

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表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。

详见上交所上市公司专区《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

5、 审议通过公司《 2016 年度财务决算报告》；

表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

6、 审议通过公司《 2016 年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年年初未分配利润

12,095,839.03 元， 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 21,782,663.50 元，提取

盈余公积金 2,178,266.35 元后，报告期末公司可分配利润 31,700,236.18 元，每股公积金

0.2 元。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43

号），以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，结合本公司《公司

章程》中的利润分配政策，以及自身经营模式、盈利水平及资金需求等因素，董事会一

致同意以 2016 年末总股本 306,421,452 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），

共计分配现金股利 10,724,750.82 元，占公司年度净利润的 49.23%，剩余未分配利润转

入下次分配。

独立董事发表了同意该利润分配方案的独立意见。

表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。

此预案尚需提请公司股东大会审议。

7、 审议通过《关于 2017 年继续执行﹤关联交易框架协议﹥的议案》；

董事会同意继续执行《关联交易框架协议》，并将协议有效期从 2017 年 5 月 12 日

延长至 2018 年 5 月 12 日。

关联董事凌荣春、 胡宗贵、范立明、邵守言回避表决。 3 名独立董事事前进行了审

核认可，并发表了同意本议案的独立意见，认为： 鉴于该协议涉及的交易内容没有发生

实质性或重大变化，公司 2017 年拟继续执行该协议是满足日常生产经营的需要，该协

议不存在其他与日常生产经营无关的关联交易。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。

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此议案尚需提请公司股东大会审议。

8、 审议通过《 公司 2017 年度日常关联交易预测的议案》；

关联董事凌荣春、 胡宗贵、范立明、邵守言回避表决。 3 名独立董事事前进行了审

核认可，并发表了同意本议案的独立意见，认为： 该项议案涉及的关联交易均为满足公

司日常生产经营需要，是建立在公平合理的基础之上的……
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