公告日期：2018-11-08

闻泰科技股份有限公司



关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2018年11月2日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《闻泰科技股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：临2018-092）。



2018年11月7日14:00-16:00，公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，并通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行网络直播。会议由华泰联合证券有限责任公司樊灿宇主持，具体召开情况如下：



一、出席媒体说明会人员



1、中证中小投资者服务中心有限责任公司的领导：张冰洁女士、王丹阳女士



2、媒体代表：



1）中国证券报：孙翔峰先生



2）上海证券报：涂堩中先生、李兴彩女士



3）证券时报：孟庆建先生



4）证券日报：刘思棋女士、谢诚先生



5）证券市场周刊·红周刊：苏华先生



3、上市公司管理层：



1）闻泰科技董事长张学政先生



2）闻泰科技独立董事王艳辉先生





5、中介机构代表：



1）独立财务顾问华泰联合证券财务顾问主办人张辉先生、许曦先生、樊灿宇

先生



2）独立财务顾问华英证券财务顾问主办人王茜女士



3）法律顾问北京市君合律师事务所律师刘鑫女士、卜祯先生



4）标的方审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计

师凌云女士



5）上市公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师郝

世明先生



6）评估机构中联资产评估集团有限公司注册评估师侯超飞先生



6、本次媒体说明会见证律师：



北京市君合律师事务所律师刘鑫女士、卜祯先生



二、媒体说明会主要发言情况



在正式进入会议议程之前，考虑到本次交易标的所属行业的专业性较强，公司邀请中国半导体投资联盟秘书长、手机中国联盟秘书长、集微网创始人王艳辉博士为大家介绍半导体行业的概况、发展及投资机遇进行讲解。



现将本次重大资产重组媒体说明会的主要发言情况整理如下：



1、公司董事长张学政先生对本次重大资产重组的必要性进行说明；



2、独立财务顾问华泰联合证券的张辉先生介绍本次重大资产重组方案；



3、本次交易的中介机构代表华英证券主办人王茜女士对本次重大资产重组

的交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明





5、标的公司北京建广资产管理有限公司副总经理、安世半导体董事张新

宇先生对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩

承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；



6、本次交易的中介机构代表，独立财务顾问代表华泰联合证券主办人

张辉先生、许曦先生、法律顾问北京市君合律师事务所律师刘鑫女

士、收购资本标的审计机构毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）



士，依次对本次重大资产重组的尽职调查、估值、审计等工作进行



说明。分别对中介职责范围内的尽职调查、审计、估值等工作发表



意见。



三、媒体说明会现场问答情况



与会相关人员在媒体说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体及投资者普遍关注的问题进行了全面的解答。本次媒体说明会通过“上证e互动”对投资者及媒体普遍关注的问题提前进行了收集、汇总及整理后在本次媒体说明会上予以统一答复。具体内容详见附件：《闻泰科技股份有限公司重大资产重组媒体说明会问答记录》。



四、媒体说明会律师现场见证情况



北京市君和律师事务所刘鑫女士、卜祯先生对本次媒体说明会召开情况发

表意见如下：



公司与上交所协商后确定会议召开时间并于会议召开前发布了《媒体说明会公告》，本次媒体说明会发出《媒体说明会公告》的内容以及通知方式符合有关法律法规及《媒体说明会指引》的相关规定；除公司监事未出席本次媒体说明会外，本次媒体说明会的召开……
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