公告日期：2024-04-23

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-031
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于2024年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司

● 2024 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280
亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元

● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 241.20 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 280 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，
董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。

（二）公司为本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第十一届董事会第三十三次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

详见附表。

二、被担保人基本情况

（一）闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码 91330400796499029Y

法定代表人 肖学兵

注册资本 73000万元人民币

成立日期 2006年12月31日

注册地址 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）

主要股东 公司持股100%

经营范围 一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移
动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通
信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元
器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料
研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；
玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租
赁；通信终端产品及其配件生产（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节
目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2023 年 12 月 31 日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 68.20 亿元，负
债总额 55.70 亿元，净资产 12.49 亿元；2023 年度营业收入 99.19 亿元，净……
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