公告日期：2018-01-19

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-008



华远地产股份有限公司



章程修正案



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，同意对《华远地产股份有限公司章程》（以下简称“章程”）进行如下修改：



一、章程第一条原为：



“第一条 为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、



股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。”



修改为：



“第一条 为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、



股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。”



二、新增章程第十条：



“第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产



党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。



公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。”



章程后续条款编号顺延。



三、新增章程第五章：



“第五章 党的组织



第九十六条 公司设立党的组织，设书记1名，符合条件的党组



织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和担任高级管理人员，董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织。



第九十七条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履



行职责。”



章程后续章节及条款编号顺延。



四、章程第一百零七条第一句原为：



“第一百零七条 董事会行使下列职权：…”



修改为：



“第一百零七条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司



党组织的意见。董事会行使下列职权：…”



五、章程第一百一十五条原为：



“第一百一十五条 下列情形之一的，董事长应当自接到提议后



十日内召集和主持临时董事会会议：



（一）董事长认为必要时；



（二）三分之一以上董事联名提议时；



（三）监事会提议时；



（四）代表十分之一以上有表决权股份的股东提议时；



（五）二分之一以上独立董事提议时。”



修改为：



“第一百一十五条 下列情形之一的，董事长应当自接到提议后



十日内召集和主持临时董事会会议：



（一）董事长认为必要时；



（二）三分之一以上董事联名提议时；



（三）监事会提议时；



（四）代表十分之一以上有表决权股份的股东提议时；



（五）二分之一以上独立董事提议时；



（六）公司党组织提议时。”



本《章程修正案》将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，



在股东大会审议通过后生效。



特此公告。



华远地产股份有限公司



董 事 会



二〇一八年一月十九日




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