公告日期：2018-01-19

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-005



华远地产股份有限公司



第六届董事会第四十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2018年1月8日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2018年1月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开，现场会议在北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长孙秋艳女士主持。会议审议并一致通过了如下议案：



1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》：同意公司董事会换届选举，公司第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。



经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，本次董事会经审议，一致同意提名杜凤超先生、杨云燕先生、徐骥女士、李然先生、闫锋先生、张馥香女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）



2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》：经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，本次董事会经审议，一致同意提名陈淮先生、王巍先生、朱海武先生为公司第七届董事会独立董事候选人。



同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，其中



独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。



（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）



3、审议通过《关于公司<章程修正案>的议案》。



同意公司《章程修正案》，具体内容详见公司发布的《章程修正案》（公告编号：临2018-008）。同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）



4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，



公司定于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，具体内



容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：



2018-009）。



（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）



特此公告。



华远地产股份有限公司



董 事 会



二一八年一月十九日



附：第七届董事会董事候选人简历



附件：第七届董事会董事候选人简历：



非独立董事候选人：



杜凤超，男，1962 年出生，北京科技大学工学硕士，美国罗斯



福大学MBA，高级经济师。曾在北方工业大学任教，1997年加入华远，



历任北京市华远集团公司投资部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务，2009年9月至2011年3月任北京市华远集团有限公司总经理、党委书记，2011年3月至2011年4月任北京市华远集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2011年 4月至今任北京市华远集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。2008年10月至2014年11月任华远地产股份有限公司副董事长。



杨云燕，男，1965年出生，北京科技大学管理工程硕士，工程



师。曾任唐山钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份公司董事会秘书室秘书、北京光起管理咨询有限公司企业研究所所长、北京鸿卓咨询公司总经理、北京必嘉集团发展规划部总经理、北京帝力伟业公司副总经理、波正投资管理公司投资总监等职务。2008 年加入华远，任北京市华远集团公司投资管理部项目经理。2009年9月至2016年3月任北京市华远集团有限公司董事会秘书，2010年10月至2015年9月任北京市华远集团有限公司投资管理部经理，2015年9月至今任北京市华远集团有限公司副总经理。2014年11月至今任华远地产股份有限公司董事。



徐……
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