公告日期：2024-05-13

华远地产股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十日


目 录


会议议程......2
议案一 《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》......4
议案二 《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》......14
议案三 《关于公司 2023 年财务决算、审计报告的议案》......17
议案四 《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》......19
议案五 《关于公司 2024 年投资计划的议案》......20
议案六 《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》......21议案七 《关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》··22议案八 《关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》··23议案九 《关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案》·····24议案十 《关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案》·····25
议案十一 《关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案》......26
议案十二 《关于 2024 年 公 司 资 产 抵 押 额 度 的 议 案 》...... 2 7
议案十三 《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》......28
议案十四 《关于公司<章程修正案>的议案》......30
议案十五 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案 》...... 3 1
议案十六 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》......32
议案十七 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》......33
议案十八 《关于变更公司董事的议 案 》...... 3 4

华远地产股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2024 年 5 月 13 日

现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
（一）审议公司 2023 年董事会工作报告；
（二）审议公司 2023 年监事会工作报告；
（三）审议公司 2023 年财务决算、审计报告；
（四）审议公司 2023 年利润分配方案；
（五）审议公司 2024 年投资计划；
（六）审议公司 2023 年年报及年报摘要；
（七）关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案；
（八）关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案；
（九）关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案；（十）关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案；（十一）关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案；
（十二）关于 2024 年公司资产抵押额度的议案；

（十三）关于公司 2024 年度提供财务资助的议案；
（十四）关于公司《章程修正案》的议案；
（十五）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（十六）关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
（十七）关于修改公司《关联交易管理制度》的议案；
（十八）关于变更公司董事的议案。
三、 听取公司 2023 年度独立董事述职报告
四、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
五、 对议案进行现场表决
六、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
七、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
八、 宣读表决结果和股东大会决议
九、 见证律师宣读法律意见书
十、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记录上签字
十一、 会议结束

议案一

华远地产股份有限公司

关于公司 2023 年董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2……
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