公告日期:2017-05-20
证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2017-010
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十八次董事会于2017年5月19日,
以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,董事付炳锋因公出差,书面委托
董事李艰参加会议并行使表决权,实际参加表决董事 9人,此次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定,合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《选举公司董事长、改选公司战略决策委员会主任的议案》
1)审议选举邱现东先生为公司八届董事会董事长
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。
2)审议改选邱现东先生为公司战略决策委员会委员
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。
3)审议改选邱现东先生为公司战略决策委员会主任
战略决策委员会表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2017年5月19日
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