公告日期：2017-05-20

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2017－010



长春一汽富维汽车零部件股份有限公司



八届十八次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十八次董事会于2017年5月19日，



以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，董事付炳锋因公出差，书面委托



董事李艰参加会议并行使表决权，实际参加表决董事 9人，此次会议符合《公司法》



和《公司章程》的规定，合法有效。



会议审议并通过了以下议案：



1、审议《选举公司董事长、改选公司战略决策委员会主任的议案》



1）审议选举邱现东先生为公司八届董事会董事长



表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。



2）审议改选邱现东先生为公司战略决策委员会委员



表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。



3）审议改选邱现东先生为公司战略决策委员会主任



战略决策委员会表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会



2017年5月19日




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