公告日期：2024-04-12

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
600742

2023 年年度股东大会材料

2023 年年度股东大会召开时间：2024 年 4 月 22 日


目 录


一、2023 年年度股东大会会议须知......4

二、2023 年年度股东大会会议议程......6
三、议案名称：

序号 议案名称 页码

1 2023 年年度董事会报告 9

2 2023 年年度监事会报告 13

3 2023 年年度财务决算报告 16

4 2023 年年度利润分配预案 18

5 2023 年年度报告及摘要 19

6 2023 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其 20
关联方

7 2023 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联 21
方

8.00 2023 年年度独立董事述职报告 22

8.01 2023 年年度独立董事述职报告（陈守东） 22

8.02 2023 年年度独立董事述职报告（冯晓东） 22

8.03 2023 年年度独立董事述职报告（刘柏） 22

9 2023 年年度审计委员会履职情况报告 23

10 关于聘请 2024 年年审会计师事务所的议案 24

11.00 关于公司董事会换届的议案 25

11.01 关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立 25
董事的议案

11.02 关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立 25
董事的议案

11.03 关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立 25
董事的议案

11.04 关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立 25
董事的议案

11.05 关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立 25
董事的议案

11.06 关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董 25
事的议案

11.07 关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董 25
事的议案

11.08 关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董 25
事的议案

11.09 关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事 25
的议案

12.00 关于公司监事会换届的议案 29

12.01 关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议 29
案

12.02 关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的 29
议案


2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问
多到少的顺序安排发言。

4、股东要……
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