公告日期：2024-02-24

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-007

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,377,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.9272

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事孙静波女士、董事李鹏女士、董事孙惠
斌先生、董事卢志高先生、独立董事陈守东先生因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁伟先生因事未出席；
3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理卢山先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 216,716,314 97.4544 5,660,436 2.5454 300 0.0002

2、 议案名称：关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 111,408,999 96.9407 3,515,558 3.0590 300 0.0003
3、 议案名称：关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 110,833,921 97.9326 2,339,508 2.0672 300 0.0003

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,242,642 99.0401 2,134,108 0.9596 300 0.0003

5、 议案名称：关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期
的议案

审议结果：通过
表决情……
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