公告日期：2024-02-01

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-003
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开，应参加表决的监事 3
人, 实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，选举梁伟先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

梁伟先生个人简历如下：

梁伟，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月
加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部高级主师；天津一汽丰田汽车有限公司财务管理部关键业务负责人；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）财务共享中心主任。现任集团公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监，股份公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案

公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议
制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别 是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-004。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

公司预计 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市
场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司 利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公 司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥 汽车零部件股份有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如 下：

单位：万元

占同类业 2023 年
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2024 年预计金 务比例 1-9 月
类别 定价原则 额 （%） 已发生金
额

天合富奥汽车安全系 材料、协作产 市场定价 14,117～ 73.92 8,149
统（长春）有限公司 品等 16,940

采购业务 富奥汽车零部件股份 材料、协作产 市场定价 4,981～5,977 26.08 3,104
有限公司 品等

合计 ……
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