公告日期：2024-02-01

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-006

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年2月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日

至 2024 年 2 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度财务预算的议案 √

2 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 √

3 关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联 √

方关联交易的议案

4 关于公司 2024 年年度投资计划的议案 √

5 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部 √

投资结构并延期的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于公司十届三十次董事会、十届十七次监事会审议通过，相关公
告于2024年2月1日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

第 2 项议案关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案；

第 3 项议案关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议
案；

第 5 项议案关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期
的议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：

第 2 项议案关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案；

第3项议案关于预计公司2023年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案；应回避表决的关联股东名称：

第 2 项议案需要回避表决股东：一汽股权投资（天津）有限公司；

第 3 项议案需要回避表决股东：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省
国有资产经营管理有限责任公司、富奥汽车零部件股份有限公司；
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互……
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