公告日期：2023-12-15

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-049

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,497,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.9435

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事李鹏女士、独立董事陈守东先生、独立
董事冯晓东先生、独立董事刘柏先生因事未出席；
2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事张须杰先生因事未出席；
3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理刘洪敏先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,490,642 99.0978 2,007,208 0.9022 0 0.0000

2、 议案名称：关于选举卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,490,642 99.0978 2,007,208 0.9022 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举梁伟先生为公司第十届监事会监事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,482,142 99.0940 2,015,708 0.9060 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于选举孙惠 3,835 65.6437 2,007 34.3563 0 0.0000
斌先生为公司 ,128 ,208

第十届董事会

非独立董事的

议案

2 关于选举卢志 3,835 65.6437 2,007 34.3563 0 0.0000
高先生为公司 ,128 ……
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