公告日期：2018-09-19

山西焦化股份有限公司



董事会决议公告



特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山西焦化股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2018年9月18日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：



一、关于公司董事会换届选举的议案



因公司第七届董事会任期已届满，经公司董事会及控股股东、第二大股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭文仓、郭毅民、李峰、黄振涛、张东进、王晓军等六名同志为公司第八届董事会董事候选人；提名赵鸣、刘俊彦、史竹敏等三名同志为公司第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）



根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。



独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



二、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案



为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公

司2018年度拟新增日常关联交易11480万元，采购部分煤焦油、粗苯等原料。



本议案为关联交易议案，公司9名董事会成员中，6名关联董事回避表决，由3名非关联董事予以表决。



该议案尚需提交股东大会予以审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



详见公司临2018-051号《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。



三、关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信5亿元的议案



因生产经营需要，公司拟向华夏银行太原分行申请综合授信5亿元（敞口），期限一年，该笔5亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



四、关于向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信8亿元的议案



因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请8亿元综合授信，期限一年，其中5.5亿元用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理等业务；2.5亿元用于中长期流动资金贷款，该笔8亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



五、关于向平安银行股份有限公司太原分行申请低风险授信额度5亿元的议案



因生产经营需要，公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请低风险授信额度人民币5亿元，期限一年，用于采购煤炭等日常经营周转，担保方式为公司可自由支配的银行承兑汇票、保证金、存单、对公保本理财产品（含结构性存款）等低风险押品质押。





表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



六、关于向中国工商银行股份有限公司洪洞支行申请评级授信及短期流动资金贷款1亿元的议案



因业务需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司洪洞支行申请评级授信及短期流动资金贷款1亿元，该短期流动资金贷款1亿元由霍州煤电集团有限责任公司提供连带责任担保，期限一年。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



七、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2018年10月9日（星期二）上午10:00时在公司办公楼四楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年9月25日（星期二）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



详见公司临2018-052号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。



特此公告。



山西焦化股份有限公司董事会

附：董事候选人简历



郭文仓，男，汉族，1967年8月出生，山西代县人，中共党员，高级工程师，1991年7月毕业于山西矿业学院选煤专业，2007年7月毕业于太原理工大学矿业工程专业，大学文化，硕士学位。1991年8月参加工作，历任西山矿务局东曲矿选煤厂主洗车间主任；华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂厂长、党总支部书记；华晋焦煤有限责任公司副总工程师、副总经理；山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山……
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