公告日期：2018-09-19

山西焦化股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年10月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月9日10 点00分

召开地点：公司办公楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2018年10月9日

至2018年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产 √

并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会

决议有效期的议案

2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次 √

重大资产重组相关事宜期限的议案

3 关于新增2018年度日常关联交易预计的议案 √

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届选举的议案（董事） 应选董事（6）人
4.01 郭文仓 √

4.02 郭毅民 √

4.03 李峰 √

4.04 黄振涛 √

4.05 张东进 √


4.06 王晓军 √

5.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）应选独立董事（3）人
5.01 赵鸣 √

5.02 刘俊彦 √

5.03 史竹敏 √

6.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（4）人

6.01 景春选 √

6.02 孔祥华 √

6.03 陈忠礼 √

6.04 曹玲 √

本次股东大会还将听取公司十三届十二次职工代表大会代表团团长联席会议关于选举翟正义、张小……
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