公告日期：2024-12-21

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-031号
山西焦化股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日
召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》。为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的发展理念，锚定公司高质量发展目标，进一步聚焦主业发展、管理提效、投资者回报、规范治理、投关管理、关键少数作用提升行动，特制定了《山西焦化股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，夯实发展基础

公司面对持续下行的市场形势，主动顺应市场变化，持续推进精益化管理，全面深化设备维修、运维、工程建设等领域的改革变革，深入开展全流程提质增效。

（一）以党建为统领，增强公司韧性

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党的政治建设，充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，确保重大经营管理事项严格执行“党组织重大事项前置研究”的审议程序，将党的领导进一步融入到公司治理环节中；公司将持续完善制度体系建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督作用，稳步提升公司运营韧性，不断强化公司抗风险能力。

（二）推进精益管理，提升经营质效

公司持续聚焦“稳产、提质、降本”总目标，以精益管理为抓手，坚
守安全环保底线，强化生产经营攻坚，成立工作专班攻关提升装置运行效率，同时提升产品质量，聚焦产能提升；调整煤炭采购结构，持续优化配煤比，实行更加经济的配煤，持续提升生产运营的硬实力；深入开展定制焦业务合作，提升火车装载量，争取运费优惠，深挖营销潜力，进一步提升公司主业持续发展能力和核心竞争力。

（三）推进数智化改革，培育新质生产力

公司将进一步提升数字化、智能化生产运营管控能力，助力培育和发展新质生产力，以高质量科技创新驱动公司高质量发展；持续加大研发投入，完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力。

（四）推进“精益算账文化”，深化全面预算管理

强化经营分析下的生产组织，推进“精益算账文化”融入生产经营全过程，深化全面预算管理，实施财务管理改革，充分发挥财务管理会计职能，构建精益化成本管控模型，推进精益成本管控，定期组织效益测算，指导优化生产运营；通过对公司财务数据的有效分析，提升公司对市场感知的敏锐度，为企业制定有效的风险管理策略和业务规划提供支持，真正实现公司财务由成本中心向价值创造中心的转变，为公司的可持续发展提供有力的财务支持。

二、树牢股东回报意识，努力提升回报水平

公司高度重视对投资者的合理回报，在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素的基础上，公司近三年以现金方式累计分配的利润为 10.25 亿元，占近三年实现的年均可分配利润的 60.08%，符合《公司章程》的相关规定。

2024 年，公司为规范和完善科学、持续、稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，编制并发布《山西焦化股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），提出“在未来三年达到现金分红条件的情况下，以现
金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配的净利润的 15%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定”的措施，公司将继续严格落实《公司章程》和《股东回报规划》等相关规定和要求，在兼顾公司可持续发展的前提下重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续、稳定和可持续，切实保护投资者的合法权益，持续提升投资者获得感。
三、加强投资者沟通，多角度传递公司投资价值

公司将持续丰富投资者交流方式，进一步拓展与投资者的沟通渠道，提升公司透明度，传递公司价值。

（一）提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的相关要求，持续提升公司信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度，增进投资者对公司的信任与了解。……
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