公告日期：2024-04-23

山西焦化股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（岳丽华）

作为山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人岳丽华，女，中国国籍，1953 年 3 月出生，大学学历，中共
党员，高级经济师。曾任山西省经贸资产经营有限公司副总经理；山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事长；山西三维集团股份有限公司董事；太原风华信息装备股份有限公司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任山西康宝生物制品股份有限公司董事，山西焦化股份有限公司第九届董事会独立董事，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间
不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。
二、2023 年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会会议，4
次审计委员会会议、3 次提名委员会会议。我均以现场方式亲自参加了股东大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体情况如下：

1、董事会及股东大会出席情况

参加股东
参加董事会情况

大会情况

独立董事 本 年 度 应

亲自 以通讯 是否连续两次

姓名 出 席 董 事 缺席 参加股东
出席 方式参 未亲自参加会

会 会 议 次 次数 大会次数
次数 加次数 议

数

岳丽华 6 6 0 0 否 2

2、董事会专门委员会出席情况

出席董事会专门委员会会议情况

独立董事

姓名 薪酬与考核委员
审计委员会 战略委员会 提名委员会

会

岳丽华 4 0 3 0

（二）行使独立董事职权的情况

1、对于公司董事会报告期内审议的利润分配、关联交易、聘任审计机构等有关事项，我经过认真研究发表了事前认可意见，具体情况如下：


时间 独立董事事前认可意见涉及事项

关于公司 2022 年度利润分配预案、续聘致同会计师事务所
2023 年 4 月 21 为公司2023年度财务审计机构和内部控制机构、公司2023
日 年度日常关联交易预计、公司向银行等金融机构申请授信
额度的事前认可意见

2023 年 6 月 12 ……
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