公告日期：2024-04-23

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-004号
山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4
月 9 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公
司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2023 年度董事会工作报告

本报告需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2023 年度财务决算报告

本报告需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2023 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。


本年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发现金红利128,106,057.70元（含税），本年度公司现金分红比例为10.05%；拟不送红股，不以公积金转增股本。

如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

该预案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2024-006 号《山西焦化股份有限公司 2023 年度利润分
配预案公告》。

（五）2023 年年度报告及其摘要

公司《2023 年年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于 2024年 4 月 23 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2023 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2024 年第一季度报告

公司《2024 年第一季度报告》已经公司第九届董事会审计委员会2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于 2024年 4 月 23 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2024 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）2023 年度独立董事述职报告

公司独立董事岳丽华、李永清、张翼、李玉敏（2023 年 12 月离任）
分别提交述职报告。独立董事述职报告需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）关于公司对会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）2023 年度内部控制评价报告

公司《2023 ……
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