公告日期：2018-05-22

辽宁成大股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议文件目录



2018年第二次临时股东大会会议议程......2



一、关于公司所属辽宁成大生物股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案......4二、关于辽宁成大生物股份有限公司境外上市方案的议案......7三、关于公司维持独立上市地位承诺的议案......9四、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案......10五、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理成大生物分拆上市相关事宜的议案......11 辽宁成大股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议议程



会议时间：



一、现场会议时间：2018年5月30日下午13：30



二、网络投票的系统、起止日期和投票时间



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月30日



至2018年5月30日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。



现场会议地点：公司会议室



现场会议主持人：董事长尚书志先生



会议出席对象：



一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



A股 600739 辽宁成大 2018/5/22



二、公司董事、监事和高级管理人员。



三、公司聘请的律师。



四、其他人员。



现场会议议程：



一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；



二、审议事项：



序号 审议事项



1 关于公司所属辽宁成大生物股份有限公司境外上市符合《关于规范境内



上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案



2.00 关于辽宁成大生物股份有限公司境外上市方案的议案



2.01 发行股票的种类和面值



2.02 发行时间



2.03 发行方式



2.04 发行规模



2.05 定价方式



2.06 发行对象



2.07 发售原则



3 关于公司维持独立上市地位承诺的议案



4 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案



5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理成大生物分拆上市相关



事宜的议案



三、股东代表发言；



四、推选现场会议监票人和计票人；



五、投票表决；



六、宣布表决结果；



七、宣读股东大会决议；



八、律师宣读法律意见书；



九、宣布股东大会结束。



议案1：



关于公司所属辽宁成大生物股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案



各位股东及股东代表：



公司收到所属控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）的通知，成大生物董事会审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》等相关议案，成大生物拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。



公司作为成大生物的控股股东，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67号）（以下简称“《通知》”）的相关规定，应符合《通知》中第二条规定的条件。公司就是否符合该条规定进行逐项核对，核查情况如下：



1、上市……
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