公告日期：2020-05-30

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2020-023 号

中粮屯河糖业股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日



(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙区黄河路 2 号招商银行大厦 20

层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 16



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,130,635,306



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 52.8618



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长由伟先生主持，本次会议采用现场

结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，马宗华职工监事出差未出席会议；

3、董事会秘书蒋学工出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 1,130,438,206 99.9825 197,100 0.0175 0 0.0000



2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 1,130,438,206 99.9825 197,100 0.0175 0 0.0000



3、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 1,130,436,906 99.9824 198,400 0.0176 0 0.0000



4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 1,130,438,206 99.9825 197,100 0.0175 0 0.0000



5、 议案名称……
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