公告日期:2018-04-27
证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2018-015
山东新华锦国际股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区松岭路127号11号楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 189,316,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 50.3511
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2017年年度股东大会的会议通知已于2018年3月30日刊登于上海证
券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张建华先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,董事王虎勇先生、孙皓女士,独立董事徐胜
锐先生因公出差缺席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,316,461 100 0 0 0 0
2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,316,461 100 0 0 0 0
3、议案名称:公司2017年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,316,461 100 0 0 0 0
4、议案名称:公司2017年年度报告和摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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