公告日期：2024-04-27

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-006
山东新华锦国际股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方
式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（表决结

果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

六、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告（刘树艳）》（表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘树艳回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘树艳）》。

七、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告（孙玉亮）》（表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙玉亮回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙玉亮）》。

八、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告（满洪杰）》（表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事满洪杰回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（满洪杰）》。

九、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。


本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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