公告日期：2024-04-27

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-007
山东新华锦国际股份有限公司

第十三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第八次会
议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召
开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

2023 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的完成了监事会的相关工作。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》（表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 （表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意 0
票，反对 0 票，弃权 0 票，王丽芳、周敏、邵丹回避表决）

公司监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬，由经营管理层决定。

因非关联监事人数不足全体监事的半数，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。


八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计情况的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》（表决结果：同
意……
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