公告日期：2024-04-27

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-010
山东新华锦国际股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易需要提交股东大会审议。
该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常运营和业务发展需要，预计2024年度将与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）及其控制的子公司、有重大影响的参股公司等关联方在产品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面发生关联交易。

公司于2024年4月25日召开第十三届董事会第十次会议、第十三届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张航女士、董盛先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

1、销售商品和提供劳务情况

单位：万元

2023 年预计 2023 年实 实际发生额与
关联方 交易内容

交易金额 际发生额 预计金额差异

昌邑森汇新材料有限公司 石墨产品销售 1,000.00 0.00 -1,000.00

青岛葆桦新材料科技有限 石墨产品销售

公司 2,000.00 0.00 -2,000.00

青岛金汇石墨有限公司 石墨产品销售 300.00 0.00 -300.00

青岛中绵针织有限公司 销售面料等 1,000.00 462.45 -537.55

香港宝信有限公司 提供代运营服

务 1,000.00 301.83 -698.17

青岛锦康医疗养老服务有 提供咨询服务

限公司 320.00 0.02 -319.98

预计发生额在 300 万元以

下同受新华锦集团控制的 商品销售 1,000.00 203.49 -796.51
关联方

小计 6,620.00 967.79 -5,652.21

2、采购商品和接受劳务情况

单位：万元

2023 年预 2023 年实 实际发生额与
关联方 交易内容

计交易金额 际发生额 预计金额差异

青岛中绵针织有限公司 采购成品服装

等 1,000.00 1,016.47 16.47

预计发生额在 300 万元以

下同受……
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