公告日期：2019-02-16

福建实达集团股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目结项、变更

并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●本次拟结项的募集资金投资项目：1、“芜湖兴飞移动智能终端产品产能
扩充项目”；2、“通讯终端生产线升级自动化项目”；3、“新一代移动终
端产品研发项目”；4、“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。

●本次拟终止的募集资金投资项目：“聚合物锂离子电芯投资项目”。

●本次拟调减投资规模的募集资金投资项目：“芜湖睿德电源产品及其配套
变压器部件、DC线部件生产项目”。

●本次拟永久补充流动资金的金额：公司拟将本次涉及结项、终止、调减
募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金17,514.69万元
以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费
用的净额（截至2018年12月31日，所有募集资金专户中累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等费用的净额为757.77万元，最终金额以实际
转出时募集资金专户中的资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营。

●本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十六次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

15日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，独立董事就上述事项发表了独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3173号）核准，福建实达集团股份有限公司向北京昂展置业有限公司（以下简称“昂展置业”）和天风证券天利2号集合资产管理计划（以下简称“天利2号”）非公开发行151,706,699股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为120,000万元（以下简称“本次发行”）。2016年4月25日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行的募集资金到账事项出具了立信中联验字[2016]D-0023号《验资报告》，确认截至2016年4月21日，公司已收到昂展置业、天利2号缴纳的出资款120,000万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额为117,972万元。公司对上述资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施情况

2017年1-2月，经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，原计划由深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）负责实施的“华东研发中心项目”变更为由深圳市东方拓宇有限公司（以下简称“东方拓宇”）负责实施的“新一代移动终端产品研发项目”和由深圳兴飞负责实施的“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。

2017年10月，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，原计划由惠州市兴飞技术有限公司负责实施的“通讯终端生产线扩充项目”和“SMT贴片线体扩产项目”变更为由芜湖市睿德电子有限公司（以下简称“芜湖睿德”）负责实施的“芜湖睿德电源产品及其
简称“芜湖兴飞”）负责实施的“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”和由芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司负责实施的“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目”。

经过上述调整后，截至2018年12月31日，本次重组配套募集资金使用情况如（未经审计）下表：

单位：万元
序 募集资金使用项目 募集资金 募集资金 已使用募集 尚未使用募集
号 拟投资金额可投入金额资金投资金额资金投资金额
1 支付前次重组现金对价 81,200.00 81,200.00 81,200.00 -
芜湖睿德电源产品及其配套

2 变压器部件、DC线部件生产 ……
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