公告日期：2019-02-16

福建实达集团股份有限公司

2019年度预计担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年2月15日公司召开第九届董事会第二十九次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案》：根据经营需要，同意2019年度对子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请的相关综合授信提供合计不超过30亿元的担保，并同意提请公司股东大会授权公司董事长或执行总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与申请与办理上述担保有关的文件。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下：

一、预计担保事项

2019年度公司全资子公司拟向金融机构及保理公司等类金融机构申请各类综合授信额度合计不超过30亿元人民币。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计2019年度对子公司上述综合授信提供如下担保：

（一）同意公司对深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）及其下属子公司（包括深圳市东方拓宇科技有限公司、芜湖市兴飞通讯技术有限公司、深圳市睿德电子实业有限公司等）合计不超过15亿元的综合授信提供连带责任保证担保（其中对深圳市东方拓宇科技有限公司的担保预计为2亿元），综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。在以上预计担保额度内，深圳兴飞及其下属子公司之间可相互调剂使用。
（二）同意公司对中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）及其下属子公司合计不超过3亿元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2

（三）同意深圳兴飞及其下属子公司之间在总额不超过10亿元的额度内进行互保，担保方式为连带责任保证担保或以相关资产提供抵押/质押担保，综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。

（四）同意中科融通与及其下属子公司在总额不超过2亿元的额度内进行互保，担保方式为连带责任保证担保或以相关资产提供抵押/质押担保，综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。

二、被担保方基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于2005年7月，注册资本34,821万元，法定代表人陈峰，注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元
项目 2018年9月30日 2017年12月31日

总资产 455,741.40 556,725.41
总负债 361,181.31 473,552.63
其中：银行贷款总额 68,004.69 100,718.14
流动负债总额 350,548.68 461,200.02
归属于母公司所有者权益 94,560.08 83,172.78
项目 2018年1-9月 2017年度

营业收入 387,005.74 624,279.59
归属于母公司所有者净利润 11,179.22 18,642.63
2、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于2009年10月成立，注册资本5,000万元，法定代表人邢亮，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区……
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