公告日期：2019-02-16

福建实达集团股份有限公司

2019年度第一次临时股东大会会议材料

会议议程：
会议时间：现场会议2019年3月4日（星期一）下午14点开始
会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案》；

2、《关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案》；

3、《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。

材料一：

关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案
公司股东代表：

根据经营需要，2019年公司及下属子公司拟向金融机构及保理公司等类金融机构申请综合授信额度。具体情况如下：

一、有关背景情况

2018年度，公司曾批复深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）及其下属子公司的综合授信额度合计不超过30亿元，中科融通物联科技无锡股份有限公司（以下简称“中科融通”）综合授信不超过3亿元，实达集团本部的综合授信不超过5.8亿元，上述综合授信额度合计不超过38.8亿元。2018年，深圳兴飞及其控股子公司实际获批复授信金额为16.45亿元；中科融通获批复使用授信金额为1.24亿元，实达集团本部实际获批复授信金额为4.17亿元。

2019年度实达集团及下属子公司拟申请综合授信额度合计不超过30亿元，具体如下：
1、公司全资子公司深圳兴飞及其下属子公司拟申请综合授信额度合计不超过20亿元。在以上预计综合授信额度内，深圳兴飞及其下属子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

2、公司全资子公司中科融通及其下属子公司拟申请综合授信额度合计不超过5亿元。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

3、实达集团本部拟申请综合授信额度不超过5亿元。授权公司可以用自身拥有的各类
资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保，并同意由公司下属各子公司为公司的上述借款提供担保。

二、有关主体基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于2005年7月，注册资本34,821万元，法定代表人陈峰，注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元
项目 2018年9月30日 2017年12月31日

总资产 455,741.40 556,725.41
总负债 361,181.31 473,552.63
其中：银行贷款总额 68,004.69 100,718.14
流动负债总额 350,548.68 461,200.02
归属于母公司所有者权益 94,560.08 83,172.78
项目 2018年1-9月 2017年度

营业收入 ……
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