公告日期：2018-04-12

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－027号



福建实达集团股份有限公司



第九届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）公司于 2018年4月 4 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董



事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。



（三）本次董事会会议于 2018年 4月 10 日（星期二）以通讯方式召开。



（四）本次董事会会议应出席会议董事12名，12名董事出席了本次会议。



二、董事会会议审议情况



（一）1、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017



年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。



2、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更



的议案》：同意公司自2017年5月28日起执行财政部2017年4月28日颁布的



《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及2017



年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会



[2017]30号）的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资



产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”，2017年利润表中“资产处置



收益”增加2,246.18元、“营业外收入”减少2,246.18元。本次会计政策变更对



公司2017年度及2016年度的财务状况和经营结果不产生影响。该议案具体情况



详见公司第2018－029号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公



告》。



3、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项



资产减值准备的议案》，同意公司及下属子公司2017年计提如下减值准备：



（1）本期采用账龄分析法计提应收帐款坏帐准备金额11,923,255.59元；



（2）本期采用账龄分析法计提其他应收款坏帐准备金额1,228,173.75元；



（3）本期提取存货跌价准备金额-10,905,036.78元，主要为深圳市兴飞科



技有限公司提取；



（4）本期提取可供出售金融资产减值准备金额59,377.10元。



4、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司债券募集资金



使用与管理办法》。



5、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度财务



决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。



6、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度利润



分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年



度实现净利润6,846,591.13元人民币，加上年初未分配利润-280,122,581.20元人



民币，本年度可供股东分配的利润为-273,275,990.07元人民币。鉴于本年度可供



股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。



杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2017年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。



7、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年年度报



告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2017年



年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。



8、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会



关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度公司审计工作的总



结报告》。



9、会议以12票……
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