公告日期：2017-04-22

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－036号

福建实达集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017年4月15日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会

会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2017年4月20日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数11人，实际参加会议的董事人数11

人。

二、董事会会议审议情况

1、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年度董事会

工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

2、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产

减值准备的议案》，同意公司及下属子公司2016年计提如下减值准备：

（1）计提应收帐款坏帐准备2,956,506.51元；

（2）计提其他应收款坏帐准备-1,684,746.69元；

（3）计提存货跌价准备11,479,969.07元；

（4）计提可供出售金融资产减值准备204,854.47元。

3、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年度财务决

算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

4、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年度利润分

配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现

净利润38,506,108.47元人民币，加上年初未分配利润-318,628,689.67元人民币，本

年度可供股东分配的利润为-280,122,581.20元人民币。鉴于本年度可供股东分配的

利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2016年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

5、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年年度报告

及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2016年年度报告

及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

6、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度公司审计工作的总结报告》。

7、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确定立信中联会计

师事务所（特殊普通合伙）2016年年报审计费用的议案》：确定立信中联会计师事

务所（特殊普通合伙）2016年年报审计费用为140万元人民币，其中年度财务报告

（含各专项报告）审计报酬为115万元人民币，内部控制审计报酬为25万元人民币，

上述费用不含差旅费及其他费用。

8、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构和内控审计机构的议案》：

同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度的财务审

计和内控审计工作。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

9、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2016

年履职情况报告》。具体履职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

10、会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年度内部控

制自我评价报告》。

杜美杰、吴卫明、何……
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