公告日期:2017-04-22
福建实达集团股份有限公司董事会
审计委员会2016年度履职情况报告
公司董事会:
公司董事会审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》等相关规定和要求履行职责,认真组织和召集召开会议,委员会成员对审议事项表达明确的意见,会议决议经委员会全体委员签字确认后书面提交公司董事会,会议的召集召开程序、表决方式和会议通过的议案符合相关规定。
一、审计委员会基本情况
2015年度公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2
人,根据中国证监会有关规定及《公司章程》、《福建实达电脑集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》开展工作。
二、审计委员会成员履职情况
2016年度,审计委员会共召开4次会议,重点对公司2015年度报告、2015
年内部控制审计报告、公司重大资产重组事项、2016 年半年度财务会计报表等
进行认真审核,并对2015年度报告编制过程进行了监督、检查和审核。审计委
员会具体会议情况如下:
(一)2016年1月18日和2016年4月21日以现场加视频方式分别召开了
公司第八届董事会审计委员会第九次、第十次会议,委员与会计师事务审计人员关于2015年度公司财务审计工作进行了有效沟通,会议上审计委员会委员认真听取了公司经营班子就公司 2015 年度经营情况汇报,认真审阅了《公司2015年年度财务会计报表》,在和审计的会计师事务所沟通后,认为公司2015年财务报表符合《企业会计准则》的规定;选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理;会计报表在所有重大方面能够公允反映公司2015年12月31日的财务状况,审计委员会同意将《公司2015年年度财务会计报表》提交公司董事会审议。此外还建议续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计
和内控审计机构。
(二)2016年7月18日以通讯方式召开福建实达集团股份有限公司第八届
董事会审计委员会第十一次会议,会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》;
3、《关于<福建实达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议
案》;
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
会议同意上述议案及关联交易,并同意提交董事会审议。
(三)2016年9月5日以通讯方式召开福建实达集团股份有限公司第八届
董事会审计委员会第十二次会议,会议审议并通过了如下议案:
1、《关于<福建实达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》;
3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
会议同意将议案提交公司董事会进行审议。
三、审计委员会2016年度年审工作情况
(一)监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司董事会聘用的审计机构,其具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的各项工作。会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。
2、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)年审情况
审计委员会认真审阅了会计师事务所编制的年报审计计划,与会计师事务所商定了公司2016年年度财务报告审计工作和内控审计工作的总体时间安排,并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计期间,会计师事务所按照审计程序,依据充分适当的审计证据,对企业遵守财务状况、经营成果、现金流量及内控情况进行了审计,审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情……
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