公告日期：2016-10-14

股票代码：600374股票简称：实达集团上市地点：上海证券交易所

福建实达集团股份有限公司

重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问

二零一六年十月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。

本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目录

释义......4

第一节本次交易方案概况......5

一、交易对方......5

二、交易标的......5

三、标的资产评估及作价情况......5

四、对价支付和过户安排......5

五、过渡期损益安排......5

第二节本次交易的实施情况......7

一、本次交易的决策及批准情况......7

二、本次交易的实施情况......7

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......8

四、董事、监事、高级管理人员的更换及调整情况......8

五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形....8六、相关协议及承诺的履行情况........................................................................8

七、相关后续事项的合规性及风险......12

第三节中介机构对本次交易实施情况的结论意见......13

一、独立财务顾问核查意见......13

二、法律顾问意见......13

第四节备查文件及查阅方式......14

一、备查文件......14

二、查阅方式......14

释义

除非本报告书文义载明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

实达集团、公司、上市公指 福建实达集团股份有限公司

司

《福建实达集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告

本报告书 指 书》

昂展置业 指 北京昂展置业有限公司，实达集团的控股股东

深圳兴飞 指 深圳市兴飞科技有限公司，实达集团的全资子公司

标的公司、东方拓宇 指 深圳市东方拓宇科技有限公司

交易标的、标的资产 指 东方拓宇100%股权

交易对方、补偿义务人、指 邢亮

业绩承诺人

本次交易、本次重组、本 实达集团全资子公司深圳兴飞向邢亮支付现金购买其持有

指

次重大资产购买 的东方拓宇100%的股权

《资产购买协议》 指 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之资产购买协议》

《盈利预测补偿协议》 指 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之盈利预测补偿协议》

《资产购买协议之补充 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之资产购买协议之补充

指

协议》 协议》

《盈利预测补偿协议之 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之盈利预测补偿协议之

指

补充协议》 补充协议》

评估基准日 指 2016年3月31日

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