公告日期：2015-08-25

福建实达集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
会议材料
二O一五年八月
2015年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：现场会议2015年8月31日（星期一）下午14点00分开始
会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关报告和议案：
1、《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于重大资产出售的议案》；
3、《逐项审议关于发行股份及支付现金购买资产的议案》；
4、《逐项审议关于募集配套资金的议案》；
5、《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
6、《关于<福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、《关于签订有关重大资产出售的<股权转让协议>的议案》；
8、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9、《关于签订<股份认购协议>的议案》；
10、《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》；
11、《关于提请公司股东同意昂展置业免于以要约方式增持公司股份的议案》；12、《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估、盈利预测及备考报告的议案》；
13、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
14、《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17、关于选举公司独立董事的议案；
18、关于公司间接控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司为长春融创置地有限公司提供担保的议案。
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
文件目录
1关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案.............................................................................................................................................5
2关于重大资产出售的议案......6
3关于发行股份及支付现金购买资产的议案......7
4关于募集配套资金的议案......10
5关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案....136关于《福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案.........................................................................................14
7关于签订有关重大资产出售的《股权转让协议》的议案......15
8关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案......16
9关于签订《股份认购协议》的议案......17
10关于签订《盈利预测补偿协议》的议案......18
11关于提请公司股东同意昂展置业免于以要约方式增持公司股份的议案......19
12关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估、盈利预测及备考报告的议案......20
13关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四……
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