公告日期:2024-08-10
证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2024-052 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
(二)公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会
会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于 2024 年 8 月 9 日(星期五)以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席会议董事 7 名,实际出席会议的董事人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对外投资暨成
立合资公司的议案》:为进一步加快布局大数据领域的业务,公司拟与福州市鼓楼 区城建投资发展集团有限公司(以下简称鼓楼城投)、福州市鼓楼区国有资产投资 发展集团有限公司(以下简称鼓楼国投)共同以现金出资的方式设立合资公司。合
资公司拟注册资本 1,000 万元。其中,公司认缴注册资本 510 万元,持股比例 51%;
鼓楼城投认缴注册资本 250 万元,持股比例 25%;鼓楼国投认缴注册资本 240 万元,
持股比例 24%。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日
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