公告日期:2024-04-27
证券代码:600734 证券简称:ST 实达 公告编号:第 2024-028 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
(二)公司于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通
知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日(星期五)以通讯的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席会议董事 7 名,实际出席会议的董事人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年第一季
度报告》:报告内容同日刊登在上海证券交易所网站上。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交董 事会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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