公告日期：2023-12-30

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023-058 号
福建实达集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园
D6 栋
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 544,807,334

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 25.0106

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱向东先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事均为现场或视频或电话出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均为现场出席；
3、公司副总裁、财务总监、董事会秘书均为现场或视频或电话出席。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 544,800,734 99.9988 6,600 0.0012 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 544,800,734 99.9988 6,600 0.0012 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）


（%）

关于变更

1 会计师事 225,144 97.1520 6,600 2.8480 0 0.0000
务所的议

案

关于修订

《福建实

达集团股

2 份有限公 225,144 97.1520 6,600 2.8480 0 0.0000
司独立董

事工作制

度》的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1-2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、蒋慧
2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建实达集团股份有限公司
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