公告日期：2018-12-13

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-134
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于签署《金融服务框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”
或“公司”）拟就公司及子公司的存、贷款等金融服务业
务，与北京汽车集团财务有限公司签署《金融服务框架协
议》。
本次交易已经九届二次董事会审议通过,关联董事已回避
表决。由于协议没有具体总交易金额，本次交易尚需提交
公司股东大会审议，关联股东将在股东大会回避表决。 本次签署《金融服务框架协议》，有利于公司提高资金结
算效率，开拓融资渠道，交易遵循了公平、合理的原则，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在重大风
险。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概况

根据公司经营发展需要，公司与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）本着自愿、公平、诚信、共
赢的原则，经双方友好协商，拟签署《金融服务框架协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。

公司与财务公司的控股股东均为北京汽车集团有限公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款相关规定，财务公司是公司的关联法人。本次签署《金融服务框架协议》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会审议意见如下：公司及子公司将资金存放于关联方北京汽车集团财务有限公司的行为属于公司自主经营行为，定价公允，符合全体股东和公司利益，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。据此，同意公司与北京汽车集团财务有限公司签署该《金融服务框架协议》，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事应回避表决。

公司于2018年12月12日召开九届二次董事会，审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>的议案》，同意公司与北京汽车集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》。关联董事已回避表决。

独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司资金存放于关联方北京汽车集团财务有限公司属于公司自主经营行为，不影响公司独立性，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为了保障资金安全，公司制定了《公司在北京汽车集
团财务有限公司存款资金风险防范制度》和《公司关于在北京汽车集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。

公司于2018年12月12日召开九届二次监事会，审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>的议案》，监事会认为：公司签订《金融服务框架协议》不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。

由于该协议没有具体总交易金额，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

本次交易的交易对方为北京汽车集团财务有限公司。交易对方具体情况如下：

企业名称：北京汽车集团财务有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张建勇

注册资本：250,000万元人民币

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层

统一社会信用代码：911100005858069147

成立日期：2011年11月9日

经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：北京汽车集团有限公司（持股比例56%）、北京汽车投资有限公司（持股比例20%）、北……
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