公告日期：2024-04-27

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024-055

上海爱旭新能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年年度报告 √

4 2023 年度财务决算报告 √

5 2023 年年度利润分配方案 √

6 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √

7 关于 2024 年度接受关联方为公司提供担保的议案 √

8 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

9 关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司 √

2024 年度资金及融资业务的议案

10 关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案 √

11 关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案 √

12 关于确认2023年度审计费用及聘任2024年度财务 √

审计机构和内部控制审计机构的议案

13 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

此外，本次会议还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二
十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上披露的……
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