公告日期:2024-04-27
证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临 2024-037
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会
议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现
场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议:
1、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
2、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《2023 年年度报告》(全文及摘要)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
公司全体董事及高级管理人员对公司《2023 年年度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《2024 年第一季度报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《2024 年第一季度报告》。
公司全体董事及高级管理人员对公司《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
5、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《2023 年年度利润分配方案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定,公司 2023 年度通过两期股份回购方案以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 528,502,518.64 元(不含印花税、佣金等交易费用),视同现金分红,现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 69.84%,符合《公司章程》及相关政策要求。
综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2024 年资金需求以及公司 2023 年已实
施的股份回购金额等因素,为了兼顾公司长期可持续发展以及股东长远利益,公司董事会拟定 2023 年年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
具体详见同日披露的《2023 年度利润分配方案公告》(临 2024-041 号)。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
为落实公司发展战略,满足公司生产经营及业务拓展需求,根据公司及下属子公司 2024 年度经营计划和投资计划,公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供总余额不超过 438.00 亿元的担保额度(含前期已办理但尚未到期的担保余额,下同),其中为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总余额为不超过 289.00 亿元,为资产负债率 70%及以上的担保对象提供的担保总余额为不超过 149.00 亿元。
具体详见同日披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》(临 2024-042
号)。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《关于 2024 年度接受关联方为公司提供担保的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。
根据公司 2024 年度融资计划,公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供总余额不超过 438.00 亿元的担保额度(含前期已办理但尚未到期的担保余额,下同)。
为支持公司及子公司业务发……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。