公告日期：2024-04-27

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－053
上海爱旭新能源股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议以
及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节 章节内容 修订情况

更新了本次发行已经履行的程序、
特别提示 特别提示 调减了募集资金总额并同步修改
各募投项目拟使用募集资金金额

释义 释义 更新了“最近三年”的释义

一、发行人基本情况 更新了注册资本

二、本次向特定对象发行股 更新了有关光伏产业链的行业数
票的背景和目的 据和公司财务数据

第一节 本次向特定对象 四、发行股份的价格及定价 调减了募集资金总额并同步修改
发行股票方案概要 原则、发行数量、限售期 各募投项目拟使用募集资金金额

六、本次发行不会导致公司 更新了本次发行前后，公司实际控
控制权发生变化 制人及其一致行动人的持股比例
变化情况

七、本次发行方案尚需呈报 更新了本次发行已经履行的程序

批准的程序

一、本次募集资金的使用计 调减了募集资金总额并同步修改
划 各募投项目拟使用募集资金金额

第二节 董事会关于本次 二、本次募集资金投资项目 更新了行业数据，补充了公司关于
募集资金使用的可行性分 的必要性和可行性 实施本次募投的必要性分析

析 调减了募集资金总额并同步修改
三、本次募集资金投资项目 各募投项目拟使用募集资金金额，
的具体情况 更新了本次募投项目的经济效益
分析，更新了公司的财务数据


一、本次发行后公司业务、 更新了本次发行前后，公司实际控
公司章程、股东结构、高管 制人及其一致行动人的持股比例
第三节 董事会关于本次 人员结构、业务结构的变动 变化情况

发行对公司影响的讨论与 情况

分析 更新了公司的财务数据及相关分
六、本次发行相关风险的讨 析，新增了“光伏产业链价格波动
……
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