证券代码：600731 证券简称：湖南海利公告编号：2019-039

　　湖南海利化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年9月25日

　　(二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长已刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事王晓光先生、独立董事李钟华女士因公出差未能亲自出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事左巧丽女士因公出差未能亲自出席会议；

　　3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　公司第九届董事会成员：刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生、欧晓明先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生、乔广玉先生、刘凌波先生(其中：罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为独立董事，乔广玉先生、刘凌波先生为职工代表董事)，任期三年。

　　公司第九届监事会成员：丁民先生、伍海波先生、黄永红先生、刘晚苟先生、杨沙先生(其中：刘晚苟先生、杨沙先生为职工代表监事)，任期三年。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：罗光辉先生、黄师乐子女士

　　2、律师见证结论意见：

　　湖南海利2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2019年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2019年9月26日