公告日期：2018-04-10

湖南海利化工股份有限公司



Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.



2017年年度股东大会会议文件



湖南海利



2017年4月17日



目录



会议日程安排表......2



议案 1：《公司 2017年度董事会工作报告》......3



议案 2：《公司 2017年度监事会工作报告》......19



议案 3：《公司 2017 年年度报告及年报摘要》......22



议案 4：《公司 2017 年度财务决算报告》......23



议案 5：《公司 2017 年度利润分配预案》......25



议案 6：《关于 2018年度公司董事、监事薪酬的议案》......26



议案7：《关于续聘会计师事务所及2018年度支付会计师事务所报酬的议案》.....27



议案 8：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》......28



议案 9：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》......................



...



....32



述职报告：《2017 年度独立董事述职报告》......….40



湖南海利化工股份有限公司



2016年度股东大会日程安排表



一、会议召开时间：



现场会议时间：2016年4月17日上午9:30



网络投票时间：2016年4月17日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室；



三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生



四、董事长宣布股东大会现场会议开始：



1、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；



2、宣读议案：



（1）《公司2017年度董事会工作报告》；



（2）《公司2017年度监事会工作报告》；



（3）《公司2017年年度报告及年报摘要》；



（4）《公司2017年度财务决算报告》；



（5）《公司2017年度利润分配预案》；



（6）《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》；



（7）《关于续聘会计师事务所及2018年度支付会计师事务所报酬的议案》；



（8）《关于为子公司融资提供担保额度的议案》；



（9）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。



3、宣读《2017年度独立董事述职报告》。



4、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：



（1）发言、讨论；



（2）提名监票人并举手通过监票人名单；



（3）股东及股东代表投票表决。



5、监事会主席宣读现场会议表决结果；



6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；



7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；



8、董事长宣布股东大会决议；



9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；



10、与会董事在会议记录和决议上签字；



五、董事长宣布会议结束。



议案1



湖南海利化工股份有限公司董事会



2017年度董事会工作报告



各位股东及股东代理人：



2017年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关



法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作。现将公司董事会2017



年度工作情况报告如下：……
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