公告日期：2018-04-26

中国高科集团股份有限公司



关于公司2018年度日常关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：



公司2018年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议



本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自



愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性



一、日常关联交易履行的审议程序



公司于2018年4月24日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于



公司2018年度日常关联交易的议案》，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授



权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。



公司董事会三名关联董事回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。



公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：



1、2018年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易



保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。



2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。



3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。



该议案需要提交公司股东大会审议，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。



二、公司2017年度日常关联交易的预计和执行情况



单位：万元人民币



关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额



北京北大资源物业经营管理集团有限公司 312 420.38



接受关联人提供房 北京北大资源集团有限公司 24 15.36



屋租赁及物业服务 武汉天馨物业发展有限公司 14 31.16



上海德麟物业管理有限公司 5 4.1



接受关联人提供的 北京市天元律师事务所 100 57.49



咨询服务



北大方正人寿保险有限公司 13 20.7



北京方亚海泰科技有限公司 17 0



接受关联人提供的 方正宽带网络服务股份有限公司 13 23.48



其他服务



北京北大科技园建设开发有限公司 6 1.76



北京大学 1 1.3



接受或提供其他服 北大方正集团有限公司及其下属关联企业 30 29.4



务



合计 535 605.13



三、公司2018年日常关联交易预计金额和类别



单位：万……
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