公告日期：2018-04-26

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号临2018-011



中国高科集团股份有限公司



第八届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月24日以现场及



通讯方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了



本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：



(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(二)审议通过《公司2017年度经营工作报告》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(四)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》；



根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度，公司实现合并报



表归属母公司所有者净利润为49,508,802.02元，母公司实现的净利润为764,347,588.00



元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积71,464,948.92元，期



末未分配利润为643,184,540.33元。



拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股



东每 10 股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利35,786,016.12元，剩余未



分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号临2018-011



(六)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权



（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



(七)审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权



（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



(八)审议通过《关于公司2018年度对所属企业担保的议案》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权



（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(九)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；



董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。



（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(十)审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权



（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(十一) 审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》；



董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权



（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(十二) 审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；



董事表决结果：8票同意，0票……
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