公告日期:2024-04-20
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2024-013
中国高科集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件
的形式发出第十届董事会第六次会议的通知,并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式
召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位,实际出席董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
四、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2024-013
拟定 2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股
本或其他形式的分配。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
五、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
六、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
七、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
八、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2024-013
董事会意见:公司依据实际情况计提商誉减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了公司的资产状况和财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
十一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。