公告日期：2024-03-28

中国高科集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料


文 件 目 录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2二、2024 年第一次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3三、2024 年第一次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

中国高科集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室。
现场会议议程：
一、 主持人宣布股东大会开始；
二、 主持人通报与会情况；
三、 宣读议案并审议：

1. 审议《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》；

2. 审议《关于 2024 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》；

3. 审议《关于 2024 年度日常关联交易的议案》；

4. 审议《关于公司第十届监事会补选监事的议案》。

四、 股东发言、提问；
五、 议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果；
八、 宣读会议决议；
九、 律师见证；
十、 大会结束。


中国高科集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言、提问”议程，经大会主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时，将不进行发言。

六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议题一、关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案各位股东：

公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（简称“北京国融”）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简称“平安置业”）签订《关于平安信托北极 1号财产权信托资产管理转委托服务协议》（简称“《转委托服务协议》”）及《关于平安信托北极 1 号财产权信托资产管理转委托服务协议之补充协议》（简称“《转委托服务协议之补充协议》”），平安置业将其作为资产管理服务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京国融，由北京国融负责协议约定拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、变现、日常管理，并收取服务费。

本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，本次交易构成关联交易。截至目前，本事项已经公司第十届董事会第五次会议、第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第十届独立董事专门会议审议通过；北极 1 号财产权信托受益人常委会已决议通过，同意平安置业对受托管理资产服务进行部分转委托。具体情况如下：

一、关联交易概述

2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院裁定受理北京银行股份有限公
司对北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）的重整申请，并指定方正集团
清算组担任方正集团管理……
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