公告日期：2024-03-23

中国高科集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均

遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立

性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第十
届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司在 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）等关联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。因在公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）及间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）任职，聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士构成本次日常关联交易议案的关联董事，前述四位董事已回避表决。

公司召开第十届独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑，该议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

公司董事会审计委员会对公司 2024 年度日常关联交易事项出具了审核意见：公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类交易而对关联人形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会审计委员会同意公司本次年度日常关联交易，并同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司 2024 年度日
常关联交易事项在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东
将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第九届董事会第二十九次会议、2023 年 4 月

7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易

的议案》，预计了 2023 年度公司与中国平安及其关联人、北大方正集团有限公

司（简称“方正集团”）及其关联人的日常关联交易金额，上述日常关联交易的

执行情况如下：

单位：万元

2023 年度 2023 年度实际发 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额 生金额[注 1] 发生金额差异较
大的原因

接受金融服务— 公司审慎开展理
— 单日最高余额不超 单日最高余额为 财业务，实际数
购买信托、基金、 过 80,000 27,940[注 2] 据低于预计发生
资管、证券等理

财产品 金额

接受金融服务— 中国平安及其关联

— 人

购买保险等其他 50 33.01 \

金融服务类业务

接受或提供教育 因公司实际业务
业务相关服务 ……
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