公告日期:2023-11-07
中国高科集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料
文 件 目 录
一、2023 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2二、2023 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3三、2023 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4
中国高科集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2023 年 11 月 14 日(星期二)14:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25 ,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
召开地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。现场会议议程:
一、 主持人宣布股东大会开始;
二、 主持人通报与会情况;
三、 宣读议案并审议:
1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》;
2. 审议《关于公司第十届监事会补选监事的议案》。
四、 股东发言、提问;
五、 议案表决;
六、 表决结果统计;
七、 宣布表决结果;
八、 宣读会议决议;
九、 律师见证;
十、 大会结束。
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2023 年第三次临时股东大会注意事项
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神,为维护投资者的合法权益,确保公司 2023 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率,现就有关出席会议的注意事项通知如下:
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、公司股东参加本次股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言、提问”议程,经大会主持人许可,股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密,不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时,将不进行发言。
六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
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2023 年 11 月 14 日
关于变更会计师事务所的议案
各位股东:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)已连续十年担任公司审计机构,为保证公司审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发展需要和审计需求,现拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。本事项已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过,由公司董事会审计委员会出具了同意的审核意见,由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
1)机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2)成立日期:2013 年 12 月 10 日
3)组织形式:特殊普通合伙企业
4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
2、人员信息
1)首席合伙人:肖厚发
2)合伙人人数(截至 2022 年 12 月 31 日):172 人
3)注册会计师人数(截至 2022……
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