公告日期：2023-10-28

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-044

中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第四会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以
电子邮件的形式发出第十届董事会第四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日
以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

董事会认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科 2023 年第三季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任唐亚男女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。


证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-044

该事项由公司第十届董事会审计委员会提议，经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于变更会计师事务所的公告》及独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议本次董事会及第十届监事会第三次会议提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事 会

2023 年 10 月 27 日

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