公告日期：2023-07-27

中国高科集团股份有限公司

关于公司控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司武汉国信房地产
发展有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开 发有限公司（以下简称“万顺达”）注册资本进行减资，其他股东按持股比例进 行同比例减资，本次减资完成后，万顺达注册资本将由 6,000 万元变为 1,000 万元，其各股东持股比例不变，万顺达仍为武汉国信的控股子公司，本次减资不 会导致公司合并报表范围发生变更。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 之（二）的相关规定，
万顺达的股东方正商业地产有限责任公司（以下简称“方正商业地产”）为公司 关联方，本次减资事项构成关联交易。

本事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并由公司独立董事
发表了事前认可意见及独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。本事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
过去 12 个月内，公司未与方正商业地产发生关联交易；除在股东大会审
议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，公司未与方正商业地产 及其关联人发生其他关联交易；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交 易。

一、关联交易概述

万顺达目前注册资本为人民币 6,000 万元。公司通过全资子公司武汉国信持
有万顺达 89.33％股权，对应出资金额为人民币 5,360 万元；方正商业地产持有 万顺达 10.67％股权，对应出资金额为人民币 640 万元，双方均已完成实缴出资。 万顺达为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。


根据公司发展需要，现拟将万顺达注册资本按股东持股比例同比减少至人民币 1,000 万元。本次减资完成后，武汉国信对万顺达的出资金额为人民币 893.33万元，方正商业地产对万顺达的出资金额为人民币 106.67 万元，双方持股比例不变，万顺达仍为公司的控股子公司。

过去 12 个月内，公司未与方正商业地产发生关联交易；除在股东大会审议
通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，公司未与方正商业地产及其关联人发生其他关联交易；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交易。

本次减资事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并由公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次减资事项未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

新方正控股发展有限责任公司持有方正商业地产全部股份，并通过公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司间接持有公司 20.03%股份；万顺达为公司控股子公司。方正商业地产符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 之（二）所规定的“由间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，本次减资事项构成关联交易。

2、关联方基本情况

公司名称：方正商业地产有限责任公司

法定代表人：杨学连

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：91440400MA7GN2QHXP

成立时间：2022 年 1 月 25 日

注册地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3010


经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：新方正控股发展有限责任公司

方正商业地产不存在被列为失信被执行人的情形，且与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：北京万顺达房地产开发有限公司

法定代表人：任志强

注册资本：6,000 万人民币

统……
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