公告日期:2023-07-27
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2023-037
中国高科集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 21 日以电
子邮件的形式发出第十届董事会第二次会议的通知,并于 2023 年 7 月 26 日以通
讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位,实际出席董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》
根据公司发展需要,公司全资子公司武汉国信房地产发展有限公司(以下简称“武汉国信”)拟对其控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司(以下简称“万顺达”)注册资本进行减资,其他股东按持股比例进行同比例减资,本次减资完成后,万顺达注册资本将由 6,000 万元变为 1,000 万元,其各股东持股比例不变。万顺达仍为武汉国信的控股子公司,本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。
由于万顺达的股东方正商业地产有限责任公司为公司关联方,本次减资事项构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,并经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《中国高科关于公司控股子公司减资暨关联交易的公告》及独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2023-037
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。