公告日期：2023-05-13

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2023-027

中国高科集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年6月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限
公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 2 日

至 2023 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事
（6）人

1.01 关于选举聂志强为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于选举兰涛为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于选举张鹏为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

1.04 关于选举王进超为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

1.05 关于选举李芳芳为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

1.06 关于选举周锟为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

应选独立
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 董事

（3）人

2.01 关于选举韩斌为公司第十届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于选举张博为公司第十届董事会独立董事的议案 √

2.03 关于选举黄震为公司第十届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案 应选监事
（3）人

3.01 关于选举廖航为公司第十届监事会非职工监事的议案 √

3.02 关于选举何旭为公司第十届监事会非职工监事的议案 √


3.03 关于选举肖静文为公司第十届监事会非职工监事的议案 √

1、各议案……
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